Республика Мальта стала лидером в рейтинге ИФТ


Всего в рейтинге ИФТ (индекса финансовой тайны) насчитывается 112 юрисдикций. Юрисдикция или совокупность решений государственных органов на подвластных им территориях совпадает с границами каждого государства. При подсчете индекса финансовой тайны оценивается сохранение тайны финансовых операций и масштаб оффшорной деятельности. Управляет индексом сеть налоговых судов. В их понимании индекс рассчитывается вне зависимости от проводимой политики в стране.

Самое главное при определении индекса – это сохранение и понимание мировой финансовой тайны, возможность создания налогового убежища или тайного капиталовложения. Также учитывается вероятность проведения незаконных финансовых операций, при которых денежные потоки скрываются от правительства той или иной страны или осуществляется экстренный вывод капитала из банковской системы.

В 2018 году уже подсчитали насколько бережно и законно относятся к финансовой тайне в 112 государствах. Учитывались также страны, которые практически не используются инвесторами в качестве налоговых гаваней, к примеру – Япония, Германия, Китай, Франция. Специалистами отмечается, что наиболее бережно к сохранению тайны финансовых операций относятся в США, Каймановых островах и Швейцарии. Эти же юрисдикции являются крупнейшими донорами в мире финансов.

Страна Значение индекса Процент индекса Оценка тайны индекса Доля в мировом расчете
1 Швейцария 1,589,57 5,01% 76

4,5%

2

США 1,298 4,09% 60 22,3%

3

Каймановы острова 1,267,68 3,99% 72

3,78%

4

Гонг Конг 1,243,67 3,92% 71

4,16%

5

Сингапур 1,081,98 3,41% 67

4,57%

6 Люксембург 975,91 3,07% 58

12,13%

7

Германия 768,95 2,42% 59 5,16%
8 Тайвань 743,37 2,34% 76

0,5%

9

ОАЭ (Дубаи) 661,14 2,08% 84 0,14%
10 Гернси 658,91 2,07% 72

0,52%

11

Ливан 644,41 2,03% 72 0,51%
12 Панама 625,84 1,97% 77

0,26%

13

Япония 623,91 1,96% 60 2,23%
14 Нидерланды 598,80 1,88% 66

0,9%

15

Таиланд 550, 59 1,73% 80

0,12%

16

Британские виргинские острова 502,75 1,58% 69

0,37%

17

Бахрейн 490,7 1,54% 78 0,11%

18

Джерси 438,21 1,38% 65

0,38%

19

Багамские острова 429 1,35% 84

0,03%

20

Мальта 426,31 1,34% 61

0,71%

21

Канада 425,84 1,34% 55 1,74%
22 Макао 424,91

1,34%

68

0,23%

23

Великобритания 423,76 1,33% 42

17,36

24

Кипр 404,44 1,27% 61

0,54%

25

Франция 404,17 1,27% 52

2,52%

26

Ирландия 387,94 1,22% 51

2,66%

27 Кения 378,34 1,19% 80

0,04%

По заявлению экспертов, Швейцария остается худшей среди стран, сохраняющих в секрете банковские операции, тогда как Соединенные Штаты вышли на второе место. Ливан и Бахрейн покинули первую десятку юрисдикций в рейтинге. Они поменялись местами с Тайванем и Гернси.

Индекс финансовой тайны измеряет два параметра – количественный и качественный. Качественный параметр учитывает правила юрисдикций, соблюдение международных договоров и действующие законопроекты. Для оценки финансовой тайны каждой стране начисляется балл – чем он выше, тем бережней в стране относятся к сохранению финансовых операций в секрете.

Количественный параметр оценки подсчитывает общее количество предоставляемых финансовых услуг и общую важность юрисдикции на мировом рынке денежных операций.

Показатель секретности Мальты равен 61, тогда как глобальный вес – 0,71%. При подсчете учитывалось более двадцати параметров банковской системы Мальты, в том числе:

  •         регистрация собственника компании;
  •         наличие счетов в международных банках;
  •         открытая статистика;
  •         раскрытие тайны налогового суда;
  •         открытие корпоративного налога и прочие.

Все двадцать критериев группируют в четыре аспекта, которые пересекаются друг с другом:

  1.      Регистрация права собственности;
  2.      Прозрачность действий юридического лица;
  3.      Целостность финансового и налогового регулирования;
  4.      Соблюдение международных стандартов.

Сотрудничество с Malta Golden Passport позволит каждому клиенту ориентироваться в мире денежных операций. Мы поможем определиться с выбором страны, которая сохранит вашу банковскую тайну.